این بانک به ارائه خدمات به نهادهای غیرقانونی مرتبط با جمهوری اسلامی، روسیه و ونزوئلا متهم شده است.

به گزارش Axar.az، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد قصد دارد دسترسی بانک سوئیسی «ام‌بائر مرچنت» را به نظام مالی ایالات متحده قطع کند.

به گزارش رویترز، این اقدام که «کم‌سابقه» توصیف شده، از قوی‌ترین ابزارهای واشینگتن برای اجرای تحریم‌ها به شمار می‌رود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، بانک ام‌بائر و برخی کارکنان آن در تسهیل پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس نقش داشته‌اند. همچنین کمک به انتقال منابع مالی روسیه و ونزوئلا از دیگر اتهامات مطرح‌شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت این بانک بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق نظام مالی ایالات متحده به سود بازیگران غیرقانونی مرتبط با ایران و روسیه جابه‌جا کرده است. او تأکید کرد وزارت خزانه‌داری با استفاده از تمامی اختیارات خود از سلامت و یکپارچگی نظام مالی آمریکا حفاظت خواهد کرد.
در صورت نهایی شدن پیشنهاد جدید، مؤسسات مالی آمریکا از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای بانک ام‌بائر یا به نمایندگی از آن منع خواهند شد. شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانه‌داری نیز از عموم مردم خواسته است ظرف ۳۰ روز نظرات خود را درباره این تصمیم ارائه دهند.
نهاد ناظر بازار مالی سوئیس (FINMA) اعلام کرد با مقام‌های آمریکایی و بانک ام‌بائر در تماس است. این نهاد روند رسیدگی نظارتی خود را سه هفته پیش به پایان رسانده، اما نتیجه آن هنوز جنبه الزام‌آور نیافته و اعتراض بانک در دادگاه اداری فدرال سوئیس در حال بررسی است.
این اقدام در ادامه سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. پیش‌تر آمریکا شبکه‌هایی مرتبط با «بانکداری در سایه» نیروی قدس و همچنین تأمین‌کنندگان مواد و تجهیزات برنامه موشکی و پهپادی ایران را تحریم کرده بود.