ایران میلیاردها دلار از طریق بابک زنجانی و صرافی بایننس برای تامین مالی سپاه پاسداران جابجا کرده است.

به گزارش Axar.az، وال استریست ژورنال در اینباره خبر داد.

ایران طی سال‌های اخیر میلیاردها دلار را از طریق صرافی رمزارزی «بایننس» جابه‌جا کرده تا شبکه‌های مالی مرتبط با سپاه پاسداران را تامین کند؛ تراکنش‌هایی که به گفته این رسانه، حتی تا همین ماه نیز ادامه داشته‌اند.

بر اساس گزارش وال استریست ژورنال، این انتقال‌ها شامل حدود ۸۵۰ میلیون دلار تنها از طریق یک حساب کاربری در بایننس بوده که طی دو سال توسط بابک زنجانی، تاجر ایرانی و آنچه در اسناد داخلی «اپراتور ضدتحریم» خوانده شده، اداره می‌شد.

گزارش می‌گوید سیستم‌های نظارتی داخلی بایننس دست‌کم ۱۲ بار این حساب را به‌عنوان حساب مشکوک علامت‌گذاری کرده بودند، اما این حساب بیش از ۱۵ ماه پس از نخستین هشدار همچنان فعال باقی ماند.

این گزارش همچنین از انتقال ۲۱۸ میلیون دلار به شبکه مالی وابسته به حکومت ایران از طریق یک کیف‌پول مرتبط با بایننس خبر می‌دهد. وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود که حدود ۱.۷ میلیارد دلار از طریق بایننس به همین شبکه مالی ایرانی منتقل شده است.