وزارت خزانه‌داری مدعی است بانک ملی ایران میلیاردها دلار را از طریق حساب‌های تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران منتقل کرده و این منابع برای حمایت مالی از گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش Axar.az، وزارت خزانه‌داری آمریکا، از اعمال تحریم‌های جدید علیه محمدرضا تاییدی، مدیر پیشین شعبه بانک ملی ایران در دبی، و شرکت هنگ‌کنگی «کامن تریدینگ» خبر داد.

به گفته خزانه‌داری آمریکا، تاییدی به‌دلیل ارتباط با بانک ملی ایران و کامن تریدینگ به‌دلیل تسهیل دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی و همکاری در انتقال منابع مالی جمهوری اسلامی تحریم شده‌اند.

همچنین اعلام شده «کامن تریدینگ» با صرافی ایرانی پدرام پیروزان، معروف به «اوپال اکسچنج»، که پیش‌تر تحریم شده بود، در پول‌شویی و انتقال منابع مالی مرتبط با جمهوری اسلامی همکاری داشته است.

بر اساس تحریم‌های جدید، دارایی‌های این فرد و شرکت در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده و برخی معاملات با آنها می‌تواند مؤسسات مالی خارجی را نیز در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد.