بخش بزرگی از وجوه انتقال‌یافته از سوی شرکت‌های نزدیک به حکومت ایران تأمین شده و بافین احتمال داده است هدف از خرید بانک، ادامه معاملات مرتبط با ایران بوده باشد؛ معاملاتی که پیش‌تر انجام آن‌ها برای یک بانک دیگر ممنوع شده بود.

به گزارش Axar.az، براساس تحقیقات مشترک هفته‌نامه «اشپیگل» و برنامه تحقیقی «رپورت ماینتس» شبکه ای‌آردی آلمان نشان می‌دهد شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه مرتبط با جمهوری اسلامی تلاش کرده است به نمایندگی از بانک شهر ایران، اکثریت سهام بانک «تی‌ای‌ان۳۱» در ایالت بایرن آلمان را خریداری کند.

بر اساس اسناد نهاد نظارت مالی آلمان، طی ده ماه ۱۴۷ میلیون یورو از طریق حسابی در این بانک جابه‌جا شده است.

بانک شهر که نهادی مالی وابسته به شهرداری‌های ایران است، سال‌هاست تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. اسناد همچنین از تلاش دیگری برای خرید این بانک آلمانی از طریق شرکتی در کانتون زوگ سوئیس حکایت دارند.

نهاد نظارت مالی آلمان پس از اطلاع نهادهای امنیت داخلی، مانع فروش سهام شد و حق رأی افراد دخیل در معامله را سلب کرد. بانک تی‌ای‌ان۳۱ نیز وجود کاستی‌هایی در سازوکارهای پیشگیری از پول‌شویی را پذیرفته، اما اعلام کرده است این مشکلات برطرف شده و فعالیت‌های خارج از حوزه اصلی کسب‌وکار بانک متوقف شده‌اند.