در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد، "یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد".

به گزارش Axar.az، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی از پولشویی در نظام بانکی ایران به عنوان "موضوعی بسیار جدی" نام برد.

او با اشاره به این که "بسیاری از افراد حساب خود را به قصد پولشویی اجاره می‌دهند" تاکید کرد که ابزارهای پولشویی در ایران "تقویت شده و روش های آن افزایش پیدا کرده است."

پس از سال‌ها کشمکش، مجلس ایران ماه گذشته قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به کنوانسیون پالرمو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

کنوانسیون پالرمو یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی است؛ نهادی که وظیفه اصلی‌ آن مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تأمین مالی تولید و توزیع سلا‌ح‌های کشتار جمعی است. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارد.