بر اساس بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ، این افراد با استفاده از شرکت‌های صوری و رمزارزها بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران را جابه‌جا کرده‌اند.

به گزارش Axar.az، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد شبکه‌ای متشکل از چهار فرد و ۱۲ شرکت در ایران، هنگ‌کنگ و امارات را به دلیل پشتیبانی مالی از سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری تأکید کرد که منابع مالی مذکور برای تأمین هزینه گروه‌های شبه‌نظامی متحد جمهوری اسلامی در منطقه و توسعه موشک‌ها و پهپادهای پیشرفته به کار رفته است.

دو شهروند ایرانی، «علیرضا درخشان» و «آرش استاکی علیوند»، به‌عنوان محور اصلی این شبکه معرفی شده‌اند. علیوند همچنین با شرکت سوری «القطرجی» همکاری داشته که شریک کلیدی نیروی قدس سپاه در فروش نفت ایران است. در این بیانیه نام «رامین جلالیان»، صراف ایرانی مقیم امارات که پیش‌تر نیز تحریم شده بود، به‌عنوان عضو فعال این شبکه ذکر شده است.

جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، تأکید کرد دولت ایالات متحده به تلاش‌ها برای قطع جریان‌های مالی حیاتی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.