بر اساس این گزارش، آن‌ها در سال‌های مختلف مالک چندین ویلای مجلل در مناطقی مانند «گلف پلیس» و «جمیرا بی» بوده‌اند و بخشی از این املاک با گذرنامه‌های دومینیکایی و نام‌های «هوگو هایک» و «سامی هایک» ثبت شده است.

به گزارش Axar.az، گزارش‌های منتشرشده از سوی «پروژه گزارش‌دهی جرائم و فساد سازمان‌یافته» (OCCRP) نشان می‌دهد حسین و ابوالفضل شمخانی، فرزندان علی شمخانی، با استفاده از نام‌های مستعار و گذرنامه‌های دومینیکا اقدام به خرید مجموعه‌ای از املاک لوکس در دبی به ارزش حدود ۲۹ میلیون دلار کرده‌اند.

این گزارش همچنین می‌افزاید نام‌های مستعار آن‌ها در اسناد شرکتی در اروپا، از جمله قبرس، نیز دیده می‌شود و در یک صندوق سرمایه‌گذاری به‌عنوان شریک محدود ثبت شده‌اند. علاوه بر این، ارتباطاتی میان شرکت‌های مرتبط با این افراد و فعالیت‌های تجاری در ترکیه و دبی مطرح شده که پیش‌تر از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در چارچوب تحریم‌ها مورد اشاره قرار گرفته بود.
در گزارش OCCRP آمده است که این ساختارها و استفاده از هویت‌های دومینیکایی می‌تواند در راستای تسهیل دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی و انجام سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی مورد استفاده قرار گرفته باشد. با این حال، وضعیت فعلی گذرنامه‌های مورد استفاده این افراد و جزئیات دقیق برخی انتقال‌های مالکیت همچنان به‌طور کامل روشن نیست.